了解您的客户(KYC)

最近 ICO 的兴起带来了许多复杂的困难,而且了解你的客户 (KYC) 已经变成了通常被忽视但可能是 ICO 最重要组成部分之一的困难之一。 建立这种能力和内部程序是强制性的。

ico的kyc服务

不认真对待它会在早期阶段对您的服务造成威胁。 KYC 是验证人员和团队身份的重要方法。 ICO 在线上市通过简单的步骤通过 KYC 帮助人们。 我们的 KYC 程序适用于世界各地的人们。

有时,我们会收到希望利用我们社区的团体的申请。 出于这个原因,我们实际上已经决定加入一个新属性,它可能有助于识别欺骗性团队和诈骗。 从现在开始,ICO 团体需要经过一个简短的 KYC 流程。 这个过程是自愿的。 但是,对于我们认为可疑的 ICO,对于向我们报告为可疑的 ICO,这将是强制性的。

这是我们的KYC流程:

您需要通过向您的群组发送电子邮件来请求 KYC 邀请 [电子邮件保护].

  • 如果您的主要员工实际上已经通过了 KYC,您需要通知我们——如果这些员工适合 ICO KYC,我们肯定会将他们附加到 KYC 记录中。
  • 我们肯定会挑选并欢迎至少 2 名 ICO 管理层成员与我们一起通过 KYC 流程。 如果有任何关于 ICO 或特定参与者的报告,我们也会要求添加成员以通过 KYC。
  • 我们还将向他们提供 KYC 表格。 KYC 流程肯定会在我们的合作伙伴 KYC 公司的帮助下进行。
ico kyc 要求

每个受邀的参与者肯定会被要求提供:

  • 身份证明: 未用完的护照、身份证或驾驶证
  • 带有身份证明的自拍: 清晰的照片与纯色背景。
  • 地址证明: 水电费账单、互联网/有线电视/固定电话发票、银行对账单、所得税申报表、议会纳税义务账单、政府提供的居住证明等。屏幕截图、智能手机账单、临床账单、银行卡对账单、购买发票和保险政策声明肯定不会被批准。 (必须提供任何 3 个)

通过 KYC 程序收到的所有信息肯定会保存在第三方解决方案中。

KYC 程序的结果将通过电子邮件发送给您。

如果您对KYC有任何疑问,请联系 [电子邮件保护]

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