Ken uw klant (KYC)

De recente opkomst van ICO's heeft tal van gecompliceerde problemen opgeleverd en ook Know Your Customer (KYC) is een van die problemen geworden die meestal worden verwaarloosd, maar die een van de meest essentiële componenten van uw ICO kunnen zijn. Het uitbouwen van deze capaciteit en interne procedure is verplicht.

Als u het niet serieus neemt, wordt uw service in een vroeg stadium bedreigd. KYC is een essentiële methode om identiteiten van mensen en teams te verifiëren. ICO-listing online helpt mensen door KYC in eenvoudige stappen te doorlopen. Onze KYC-procedure is beschikbaar voor mensen over de hele wereld.

Af en toe krijgen we aanvragen van groepen die willen profiteren van onze community. Om die reden hebben we besloten om een ​​nieuw attribuut op te nemen dat kan helpen om bedrieglijke teams en oplichting te herkennen. Vanaf nu moeten ICO-groepen een kort KYC-proces doorlopen. Dit proces is vrijwillig. Het zal echter verplicht zijn voor ICO's die voor ons twijfelachtig lijken, voor ICO's die bij ons als verdacht zijn gemeld.

Dit is ons KYC-proces:

Je moet KYC-uitnodigingen voor je groep aanvragen door een e-mail te sturen naar: [e-mail beveiligd].

• Als uw belangrijkste personeelslid de KYC al heeft gepasseerd, moet u ons hiervan op de hoogte stellen - als deze personeelsleden geschikt zijn voor de ICO KYC, zullen we ze zeker toevoegen aan het KYC-record.
• We zullen zeker minimaal 2 leden van het ICO-management uitkiezen en verwelkomen om een ​​KYC-proces bij ons door te geven. Als er meldingen zijn over ICO of bepaalde deelnemers, zullen we vragen om leden toe te voegen om ook KYC door te geven.
• We zullen ze ook voorzien van KYC-formulieren. Het KYC-proces zal zeker worden uitgevoerd met de hulp van ons partner KYC-bedrijf.

Elk van de uitgenodigde deelnemers zal zeker worden gevraagd om aan te bieden:

• Identiteitsbewijs: Paspoort, ID-kaart of rijbewijs dat niet op is
• Selfie met een bewijs van identificatie: Duidelijke foto met een effen achtergrond.
• Bewijs van adres: Rekeningen van nutsbedrijven, facturen voor internet/kabel-tv/vaste telefoon, bankafschriften, aangifte inkomstenbelasting, rekeningen van de gemeentebelasting, door de overheid verstrekte certificaten van ingezetenschap, enz. Screenshots, smartphonerekeningen, klinische rekeningen, bankkaartafschriften, aankoopfacturen en ook verzekeringen beleidsverklaringen zullen zeker niet worden goedgekeurd. (moet elke 3) opgeven

Alle informatie die tijdens KYC-procedures wordt ontvangen, wordt zeker opgeslagen in een oplossing van derden.

De resultaten van de KYC-procedure worden naar u gemaild.

Als u vragen heeft met betrekking tot KYC, neem dan contact op met: [e-mail beveiligd]