Conosci il tuo cliente (KYC)

Il recente aumento delle ICO ha presentato numerose difficoltà complicate e anche Know Your Customer (KYC) si è trasformato in una di quelle difficoltà che di solito vengono trascurate ma che potrebbero essere una delle componenti più essenziali della tua ICO. Sviluppare questa capacità e la procedura interna è obbligatorio.

servizio kyc per ico

Non prenderlo sul serio introduce una minaccia per il tuo servizio in una fase iniziale. KYC è un metodo essenziale per verificare le identità di persone e team. L'elenco ICO online aiuta le persone passando attraverso KYC in semplici passaggi. La nostra procedura KYC è disponibile per persone in tutto il mondo.

Occasionalmente riceviamo applicazioni da gruppi che vogliono trarre vantaggio dalla nostra comunità. Per questo motivo, abbiamo effettivamente deciso di includere un nuovo attributo che potrebbe aiutare a riconoscere le squadre ingannevoli e le truffe. D'ora in poi i gruppi ICO devono passare attraverso un breve processo KYC. Questo processo è volontario. Tuttavia, sarà obbligatorio per le ICO che ci appaiono discutibili, per le ICO che ci sono state segnalate come sospette.

Ecco il nostro processo KYC:

Devi richiedere gli inviti KYC per il tuo gruppo inviando un'e-mail a [email protected].

  • Se il tuo membro chiave del personale ha effettivamente già superato il KYC, devi informarci: se questi membri dello staff sono appropriati per l'ICO KYC, li allegheremo sicuramente al record KYC.
  • Certamente sceglieremo e accoglieremo un minimo di 2 membri della direzione dell'ICO per superare un processo KYC con noi. Se ci sono rapporti di qualsiasi tipo riguardanti ICO o partecipanti particolari, chiederemo anche l'aggiunta di membri per superare KYC.
  • Forniremo loro anche i moduli KYC. Il processo KYC sarà sicuramente eseguito con l'aiuto della nostra società partner KYC.
requisiti ico kyc

A ciascuno dei partecipanti invitati sarà certamente chiesto di offrire:

  • Prova d'identità: Passaporto, carta d'identità o patente di guida non scaduta
  • Selfie con una prova di identificazione: Foto chiara con uno sfondo semplice.
  • Prova di indirizzo: Bollette di utenze, fatture di Internet/TV via cavo/telefono fisso, estratti conto bancari, dichiarazione dei redditi, bollette degli obblighi fiscali del comune, il governo ha fornito certificazioni di residenza, ecc. Screenshot, fatture dello smartphone, fatture cliniche, estratti conto delle carte bancarie, fatture di acquisto e anche assicurazioni le dichiarazioni politiche non saranno certamente approvate. (deve fornire 3)

Tutte le informazioni ricevute durante le procedure KYC verranno sicuramente salvate all'interno di una soluzione di terze parti.

I risultati della procedura KYC ti saranno inviati via e-mail.

Se hai domande relative a KYC, ti preghiamo di metterti in contatto con [email protected]

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