Coneix el teu client (KYC)

L’augment recent de les ICO ha presentat nombroses dificultats complicades i, a més, Know Your Customer (KYC) s’ha convertit en una d’aquestes dificultats que normalment es descuiden, però que podrien ser un dels components més essencials de la vostra ICO. És obligatori desenvolupar aquesta capacitat i el procediment intern.

servei kyc per ico

No prendre’l seriosament presenta una amenaça per al vostre servei en una etapa inicial. KYC és un mètode essencial per verificar identitats de persones i equips. La llista ICO en línia ajuda les persones passant per KYC en passos senzills. El nostre procediment KYC està disponible per a persones de tot el món.

De tant en tant rebem aplicacions de grups que volen aprofitar la nostra comunitat. Per aquest motiu, hem pres la decisió d’incloure un nou atribut que pugui ajudar a reconèixer equips i estafes enganyosos. A partir d’ara els grups ICO hauran de passar per un curt procés KYC. Aquest procés és voluntari. Tanmateix, serà obligatori per a les ICO que ens semblin qüestionables, per a les ICO que se’ns hagi comunicat com a sospitoses.

Aquí teniu el nostre procés KYC:

Heu de sol·licitar invitacions de KYC per al vostre grup enviant un correu electrònic a hola@icolistingonline.com.

  • Si el vostre membre clau del personal ja ha superat KYC, cal que ens n'informeu; si aquests membres del personal són adequats per a l'ICO KYC, sens dubte els adjuntarem al registre KYC.
  • Sens dubte, escollirem i donarem la benvinguda a un mínim de 2 membres de la direcció d’ICO per aprovar un procés KYC amb nosaltres. Si hi ha algun tipus d'informes relacionats amb ICO o participants concrets, demanarem que també s'afegeixin membres per aprovar KYC.
  • També els proporcionarem formularis KYC. El procés KYC es durà a terme sens dubte amb l'ajut de la nostra empresa associada KYC.
requisits ico kyc

Sens dubte, es demanarà a cadascun dels participants convidats que ofereixi:

  • Prova d’identitat: Passaport, DNI o permís de conduir que no s’esgotin
  • Selfie amb proves d’identificació: Foto neta amb un fons pla.
  • Prova d’adreça: Factures de serveis públics, Internet / TV per cable / factures per telèfon fix, extractes bancaris, declaració de la renda, factures d’obligació tributària del Consell, el govern va proporcionar certificats de residència, etc. les declaracions de política segur que no s’aprovaran. (ha de proporcionar 3)

Sens dubte, tota la informació rebuda durant els procediments de KYC es guardarà en una solució de tercers.

Els resultats del procediment KYC us seran enviats per correu electrònic.

Si teniu alguna pregunta relacionada amb KYC, poseu-vos en contacte amb hola@icolistingonline.com

Necessiteu promoció Ico?