Ken u kliënt (KYC)

Die onlangse toename in ICO's het talle ingewikkelde probleme opgelewer en ook Know Your Customer (KYC) het verander in een van die probleme wat gewoonlik verwaarloos word, maar wat een van die belangrikste komponente van u ICO kan wees. Die uitbou van hierdie vermoë en interne prosedure is verpligtend.

Om dit nie ernstig op te neem nie, stel 'n bedreiging vir jou diens in 'n vroeë stadium in. KYC is 'n noodsaaklike metode om identiteite van mense en spanne te verifieer. ICO-lys aanlyn help mense deur KYC in eenvoudige stappe te gaan. Ons KYC-prosedure is beskikbaar vir mense regoor die wêreld.

Soms kry ons aansoeke van groepe wat munt wil slaan uit ons gemeenskap. Daarom het ons eintlik besluit om 'n nuwe eienskap op te neem wat kan help om bedrieglike spanne en swendelary te erken. ICO-groepe moet voortaan 'n kort KYC-proses ondergaan. Hierdie proses is vrywillig. Dit is egter verpligtend vir ICO's wat vir ons twyfelagtig lyk, vir ICO's wat as verdag aan ons gerapporteer is.

Hier is ons KYC-proses:

U moet KYC-uitnodigings vir u groep versoek deur 'n e-pos aan te stuur [e-pos beskerm].

• As u belangrike personeellid reeds KYC geslaag het, moet u ons dit in kennis stel. As hierdie personeellede geskik is vir die ICO KYC, sal ons dit beslis aan die KYC-rekord heg.
• Ons sal beslis 'n minimum van 2 lede van die ICO-bestuur kies en verwelkom om 'n KYC-proses saam met ons te slaag. As daar enige soort verslae oor ICO of spesifieke deelnemers is, sal ons vra om lede by te voeg om ook KYC te slaag.
• Ons sal ook KYC-vorms aan hulle verskaf. Die KYC-proses sal beslis met behulp van ons KYC-maatskappy uitgevoer word.

Elke uitgenooide deelnemer sal beslis gevra word om aan te bied:

• Bewys van identiteit: Paspoort, ID-kaart of rypermit wat nie opraak nie
• Selfie met 'n bewys van identifikasie: Duidelike foto met 'n duidelike agtergrond.
• Bewyse van adres: Nutsrekeninge, Internet/Kabel-TV/Landlynfoonfakture, Bankstate, Inkomstebelastingopgawe, Raadsbelastingverpligtingrekeninge, Die Regering het Sertifikate van Inwoning verskaf, ens. Skermskote, slimfoonrekeninge, kliniese rekeninge, bankkaartstate, aankoopfakture en ook versekering beleidsverklarings sal beslis nie goedgekeur word nie. (moet enige 3 verskaf)

Al die inligting wat deur KYC-prosedures ontvang word, sal beslis in 'n derdeparty-oplossing gestoor word.

Die resultate van die KYC-prosedure sal per e-pos aan u gestuur word.

As u enige navrae het oor KYC, kontak asseblief [e-pos beskerm]